Investigación de caso Odebrecht en Panamá con 80 por ciento de avance

El progreso de la investigación por el caso del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht lleva un avance del 80 por ciento y podrían concluir en los primeros tres meses de 2019, informó hoy el Ministerio Público de Panamá (MP).

Como resultado de la investigación, que comenzó a final de 2016 y alcanza 628 tomos, hay 76 imputados, se ha recuperado 255.123.484,60 dólares, logrado 5 condenas y recibido la cooperación internacional de 23 jurisdicciones, detallaron a los periodistas las fiscales anticorrupción Zuleyka Moore, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Tania Sterling.

Entre las cinco condenas mediante acuerdos de colaboración y de pena están las de Mauricio Cort, reciente; Jorge Espino; Olmedo Méndez; José Luis Saiz; y Gabriel Alvarado Far, de acuerdo con el informe.

“El intercambio de información. Nos ha permitido llegar muy lejos para determinar el alcance de esta trama de corrupción en el caso Odebrecht”, afirmó Moore.

Del monto de dinero recuperado, 227.692.212,94 dólares se logró a través de acuerdos de pena; 13.967.683,33 dólares en bienes muebles e inmuebles; y 13.463.585,33 dólares en cuentas bancarias que fueron localizadas en bancos de Andorra, Antigua y Barbuda, y Suiza.

En el periodo 2006 a 2014, Odebrecht habría pagado sobornos por 100 millones de dólares, de acuerdo con el informe de las Fiscales, que también dieron detalles de la denominada “caja 2” a través de la cual se daban los pagos ilegales.

Moore dijo que se espera recuperar 357 millones de dólares en activos, al tiempo que señaló que las investigaciones alcanzan el periodo de 2006-2009 en el que se pagaron coimas a funcionarios por 5 millones de dólares; 2009-2014 con pago de coimas por 96 millones; mientras que en el de 2014-2019 se investigan proyectos a cargo de Odebrecht como la Línea 2 del Metro, Renovación de Colón, Renovación de espacios públicos, Aeropuerto de Tocumen y Caminos de acceso rural.

En cuanto al periodo 2006-2009, que alcanza una parte del mandato de Martín Torrijos (2004-2009), los fiscales no identificaron a los funcionarios involucrados, aunque dijeron que se conocerán cuando vayan a rendir indagatoria.

“Tenemos identificado el periodo 2006-2009 la ruta que siguió el dinero a personas jurídicas mencionadas; luego a altos funcionarios, los tenemos identificados; pero tenemos que cumplir con las formalidades de ley”, señaló Moore,

“Somos respetuosos del Fuero Penal Electoral y sobre todo de la presunción de inocencia”, remarcó la Fiscal.

La Justicia panameña validó en diciembre pasado el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.

Durante la audiencia de validación del acuerdo, el MP reveló que André Rabello, quien dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá, confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños, de los cuales 55,8 millones recayeron en los hermanos Luis y Ricardo Martinelli-Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien será enjuiciado el 11 de diciembre próximo por supuesta escucha ilegales.

Los dos hijos del expresidente Martinelli fueron detenidos en Miami, EE.UU. el pasado 20 de noviembre por causas migratorias, según se informó en Washington.

Las fiscales anticorrupción dijeron hoy que el proceso de extradición de los dos hermanos Martinelli está en manos de los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos, tras haberse solicitado por Panamá.