JP Morgan acuerda pagar más de $5 millones de multa por violar sanciones a Cuba e Irán

La empresa financiera JP Morgan Chase Bank acordó pagar multas de más de 5,26 millones de dólares para resolver 87 violaciones a las sanciones de EEUU, incluidas las medidas impuestas contra Cuba e Irán, informó este viernes la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en un comunicado de prensa. “La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU anunció hoy un acuerdo de $ 5.263.171 con JP Morgan Chase Bank, NA, para liquidar la responsabilidad civil potencial por 87 aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos… los reglamentos de transacciones y sanciones iraníes… y el Reglamento de Sanciones de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, señala el comunicado. La OFAC también emitió un “Resultado de violación” contra la entidad con respecto a las violaciones del Reglamento de sanciones contra los delincuentes extranjeros y el Reglamento de sanciones de Siria, agrega el comunicado. Las violaciones incluyeron 85 transacciones de más de 46 millones de dólares, así como ocho cuentas en nombre de seis clientes que estaban en la lista de Nacionales Especialmente Designados. Todas las violaciones en estas dos situaciones fueron auto-reveladas voluntariamente por JP Morgan Chase, según el comunicado. [...]